World Crisis

Киевский районный суд Харькова 25 июня проведет заседание по делу бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины", которую она возглавляла в 1995-1997 годах.

Экс-премьеру предъявлено обвинение по трем пунктам: организация хищения бюджетных средств и покушение на хищение средств из госбюджета на сумму 25 млн грн, уклонение корпорации ЕЭСУ от уплаты налогов на общую сумму 4 млн грн, использование платежной карты иностранной компании, со счета которой Тимошенко использовала почти 1 млн долларов на расчеты в дорогих гостиницах и ресторанах, не заплатив налогов с этой суммы. О том, как начиналось дело ЕЭСУ и как его "похоронили" в интервью УНН рассказал бывший заместитель Генерального прокурора Украины Николай Обиход, который с 1995 года возглавлял управление по расследованию особо важных дел ГПУ и лично руководил расследованием дел Тимошенко-Лазаренко.

- Почему, даже выйдя в отставку, вы не выпускаете из своего поля зрения дело Тимошенко?

Я бы сказал точнее - дело Тимошенко-Лазаренко. Эти две фамилии невозможно отделить друг от друга в смысле тех деяний, которые были предметом расследования в конце 90-х - начале 2000-х годов.

Не выпускаю к ??этому времени из своего поля зрения это дело потому, что, во-первых, это - моя гражданская позиция. Дело неполное до сих пор. Вокруг него в течение 10 лет возникло столько мифов, распространено столько лжи, многими людьми столько глупостей, в том числе как ошибочно, так и вполне сознательно - с определенными конкретными целями, что обычным гражданам уже невозможно самостоятельно разобраться, где правда, а где вымысел.

История некогда объективно раз и навсегда на основании собранных следователями документов запишет в своих анналах, кто был кто в этой эпопее. Но правду надо знать и сегодня. От нее зависит, кому мы сегодня будем доверять судьбу страны, кто будет определять наше будущее. Это трагедия, если судьба Украины будет находиться в руках тех, кто не имеет на это морального права и свое истинное лицо скрывает за завесой многолетней лжи и обмана людей.

Во-вторых, я чувствую личную ответственность за судьбу этого дела и за те официальные обвинения, которые были выдвинуты государством - вполне обоснованно и справедливо - как Лазаренко, так и Тимошенко за время руководства мной до 2002 года расследованием этого дела. Ведь я не прячусь за плечами рядовых следователей, как это делает бывший Генпрокурор Святослав Пискун, который сейчас заявляет, что решение о закрытии дел Тимошенко принимались самостоятельно подчиненными и только они несут за это ответственность.

И, в-третьих, моя последовательная на протяжении многих лет позиция по этому делу - это ответ тем, кто в 2002 году, используя подковерные интриги и нашептывания, смог устранить руководство и профессиональное ядро ??следственной группы по этому делу, что и привело в дальнейшем к развалу дела авантюристами в Генпрокуратуре в последующие годы. К сожалению, этот коварный прием не позволил нам завершить дело Тимошенко еще до конца 2002 года, как это было спланировано нашей следственной группой. Не хватило для этого всего несколько месяцев. Наши подследственные в закулисных интригах оказались проворнее. Профессиональные следователи классической школы, к которым я отношу также и себя, не являются мастерами кулуарных игрищ. А авантюристы и демагоги, которые взяли дело в свои руки, показали свою истинную сущность в 2005 году, когда, как сами заявили, "поднялись с колен благодаря Тимошенко" и незаконно "похоронили" ее дело.

На Павла Лазаренко вышли в деле о хищении денег, выделенных на закупку скота

- Вы сказали, что вокруг ЕЭСУ за 10 лет появилось много мифов... Как на самом деле начиналась дело ЕЭСУ?

Дело начиналось с двух отдельных расследований. Первое - в январе 1997 года по факту хищения государственного имущества в днепропетровском совхозе "Научный", в котором следствие вышло на фигуру премьер-министра Украины Павла Лазаренко и его тайные банковские счета, а речь шла о хищении 20 млн гривен, выделенных на закупку племенного рогатого скота в Венгрии. Второе - в начале 1998 года КРУ провело проверку в газовой отрасли Украины и выявило значительные убытки в государственном бюджете и АО "Укргазпром", по факту чего было начато отдельное расследование Генеральной прокуратурой Украины.

Из этих двух уголовных дел в дальнейшем и выросло так называемое дело ЕЭСУ или дело Лазаренко-Тимошенко.

- Павел Лазаренко действительно получал средства за лоббирование интересов корпорации ЕЭСУ?

Юлия Тимошенко возглавляла корпорацию "Единые энергетические системы Украины", которая в газовой сфере Украины в середине 90-х годов играла ключевую роль. Интересы ЕЭСУ лоббировал Павел Лазаренко - сначала первый вице-премьер, а затем премьер-министр Украины. Были обнаружены тайные банковские счета Лазаренко, на которые поступали десятки миллионов долларов со счетов кипрской компании "Somolli Enterprises Limited", распорядителями которых были сама Юлия Тимошенко, ее муж Александр и их партнер по бизнесу Александр Игрок.

На протяжении нескольких лет - до июля 2002 года мне, как руководителю Управления по расследованию особо важных дел, пришлось организовывать и руководить расследованием всех фактов, которые касались Лазаренко и Тимошенко. Следователями ГПУ была проделана огромная работа. Ее следствием стали тысячи томов (более 8 тыс.) уголовного дела о должностных и экономических злоупотреблениях, сотни банковских и финансовых документов, экспертных заключений, актов документальных ревизий и налоговых проверок, документальных свидетельств причастных и осведомленных лиц, собранных в десятках странах мира. Одновременно были раскрыты убийства народного депутата Украины Евгения Щербаня, известного финансиста Вадима Гетьмана, подготовка убийств Александра Волкова и Игоря Бакая, установлены и арестованы исполнители этих преступлений, которых уже осудили. Еще в те годы было обнаружено, кто делал заказ на эти убийства - против заказчика в 2000 году было возбуждено уголовное дело, он объявлен в международный розыск, по представлению ГПУ судом дано разрешение на его задержание.

- Когда именно было возбуждено уголовное дело против Юлии Тимошенко?

5 января 2001 года Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело в отношении лично Юлии Тимошенко за контрабанду российского природного газа, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и должностной подлог документов. В ходе расследования этого дела в связи с выявлением следствием новых фактов 12 и 21 февраля 2001 года ГПУ относительно Тимошенко возбуждены уголовные дела за дачу взяток Лазаренко за лоббирование им интересов корпорации ЕЭСУ, сокрытие валютной выручки и организации сокрытия валютной выручки ЕЭСУ.

В 2001 году Тимошенко предъявили официальное обвинение, которое включало в себя и взятки для Лазаренко - более 86 миллионов долларов за лоббирование интересов корпорации ЕЭСУ, и контрабанду российского природного газа на сумму свыше 2 миллиардов 250 миллионов долларов по фиктивным документам, и сокрытие за рубежом валютной выручки корпорации ЕЭСУ - более 180 миллионов долларов, и уклонение от уплаты налогов с личных доходов, и должностной подлог документов.

- Когда и с чего, по Вашему мнению, началось сотрудничество Тимошенко и Лазаренко?

Можно точно утверждать, что уже с 1995 года "сотрудничество" Тимошенко и Лазаренко расцвело буйным цветом. С июня 1994 года по июль 1995 года Лазаренко был председателем Днепропетровского областного совета, с июля по сентябрь 1995 года - председателем Днепропетровской областной администрации. С сентября 1995 по май 1996 года - первым вице-премьер-министром Украины, а с мая 1996 по июль 1997 года - премьер-министром Украины. Именно на 1995 год, когда Лазаренко стал одним из руководителей Кабинета Министров Украины, приходится создание любимого детища Юлии Тимошенко - вышеупомянутой промышленно-финансовой корпорации Единые энергетические системы Украины, сокращенно - ЕЭСУ. Так, 20 ноября 1995 года управляемое Тимошенко украинско-кипрское общество с ограниченной ответственностью "КУБ" преобразовано в закрытое акционерное общество ЕЭСУ. Сам Павел Лазаренко в интервью американской русскоязычной газете "Новое русское слово" в октябре 1997 года проговорился: "... За мной стояла структура, равных которой на Украине нет - Единые энергетические системы...". При содействии Лазаренко буквально за считанные дни новообразованная структура стала самой сильной на газовом рынке Украины.

Так, еще на начальном этапе ее существования Лазаренко, используя свое служебное положение, организовал включение корпорации ЕЭСУ в число оптовых импортеров российского природного газа в Украину и способствовал заключению ЕЭСУ контракта от 29 декабря 1995 года с РАО "Газпром" о покупке в 1996 году природного газа на сумму 2 миллиарда долларов, а также на государственном уровне организовал закрепление за корпорацией Днепропетровской и Донецкой областей, которые потребляли наибольшие в Украине объемы газа и производили наибольшие объемы ликвидной продукции. Он же путем обращения от имени Кабинета министров Украины к Министерству обороны России помог корпорации ЕЭСУ в заключении в 1996 году соглашений с Минобороны РФ, в результате которых она получила безвозмездно от РАО "Газпром" российский природный газ на сумму 300 миллионов долларов под обязательства будущих встречных поставок товарной продукции для российского Министерства обороны на эту же сумму, т.е. получила беспроцентный товарный кредит на сумму 300 миллионов долларов.

- Ключевой в переводе средств была кипрская компания Somolli Enterprises Limited, но она была не единственной?

Действительно, ключевой в переводе средств на личные счета Лазаренко была кипрская компания "Somolli Enterprises Limited", владельцами и распорядителями банковских счетов которой были сама Юлия Тимошенко, ее муж Александр и их партнер по бизнесу Александр Игрок. Согласно официальному обвинения Генпрокуратуры начале 2000-х годов со счетов этой кипрской компании на тайные банковские счета Павла Лазаренко перечислено более 86 миллионов долларов. Всего согласно имущественного иска Департамента юстиции США к Лазаренко о конфискации арестованных на его счетах около 280 млн. дол., Который сейчас рассматривается в Федеральном окружном суде федерального округа Колумбия США, Лазаренко получил более 326 миллионов долларов от компаний и отдельных лиц, которые вели хозяйственную деятельность в Украине. В том числе, кроме 86 миллионов долларов указанной кипрской компании - 13 миллионов долларов от корпорации "ЕЭСУ" и около 65 миллионов долларов от британской компании United Energy International Limited (UEIL), также подконтрольной Тимошенко.

Не следует забывать и о перечислении на счета Лазаренко 42 миллионов долларов от еще одной кипрской компании "LITAT Offshore, Limited". Ведь компания "Somolli Enterprises Limited" прямо на территории Украины перепродавала металлопродукцию комбината "Криворожсталь" компании "LITAT" или поручала ей продавать эту продукцию за пределы Украины другим покупателям. В дальнейшем значительная часть вырученных за эту продукцию денежных средств перечислялась компанией "LITAT" через оффшорные фирмы Петра Кириченко на личные счета Павла Лазаренко в швейцарских банках. Эти огромные суммы перечислялись, очевидно, за лоббирование Лазаренко интересов корпорации ЕЭСУ.

Пискун встал с колен благодаря Тимошенко

- Почему представители американской Фемиды заинтересовались обстоятельствами дела Тимошенко?

Расследуя деятельность Павла Лазаренко, представители американской Фемиды, конечно же, вышли и на вышеуказанные денежные потоки от контролируемых Юлией Тимошенко коммерческих структур как отечественных, так и зарубежных. А потому Тимошенко фигурирует в американских материалах как сообщница Павла Лазаренко, в частности в пунктах 9 и 36 текста уже упомянутого действующего и на сегодняшний день имущественного иска Департамента юстиции США к Павлу Лазаренко о конфискации арестованных средств.

- Почему против неё не возбудили дела в США?

Действительно, уголовное дело лично против нее, в отличие от Павла Лазаренко, в США американскими правоохранителями не было возбуждено. Почему? А потому, что она, опять же в отличие от Лазаренко, не имела и не контролировала банковские счета в Соединенных Штатах и ??не использовала их в США для отмывания денег и не совершала преступлений против американского государства. Поэтому с точки зрения американских прокуроров она рассматривалась как соучастник, которому не предъявлены обвинения - есть такой статус согласно американскому законодательству. Ее действия не подлежали юрисдикции США.

- Если посмотреть в комплексе на все известные вам дела, которые возбуждены против Тимошенко и решения и постановления об их закрытии, то какие из этих решений являются правомерными и законными?

Если посмотреть в комплексе на дела, возбужденные против Тимошенко в связи с ее деятельностью в 90-х годах, и на решение об их дальнейшем закрытии, то, по моему мнению, постановление от 21 и 28 января 2005 года с подписями тогдашнего Генерального прокурора Святослава Пискуна и его подчиненных об их закрытии являются незаконными. За исключением полностью правильного закрытия одного только печально известного дела, которое, простите за заимствование из известного сюжета, но точного срока не существует - "дебильно" и без всякого на то основания было возбуждено ранее в 2002 году той же авантюрной компанией Пискуна относительно Тимошенко о завладении (т.е. похищение) им средств в особо крупных размерах на общую сумму 2 миллиарда 271 млн долларов США, полученными от реализации потребителям Украины природного газа. Я юрист и при всей антипатии к теневой деятельности Тимошенко у меня всегда вызывал отвращение и неприятие примитивный авантюризм Пискуна как в его "дооранжевой" ипостаси, так и после его подвода "с колен благодаря Тимошенко" (его собственное выражение). За такие вещи надо отвечать.

- Вы допускаете, что на Святослава Пискуна оказывалось давление?

Нет, не может быть и речи о каком-то давлении на Генпрокурора Пискуна. Давление может оказываться только на тех, кто сопротивляется давлению. Зная Святослава Михайловича лично, я уверен, что никакого давления не было - решение о закрытии уголовных дел против Тимошенко в январе 2005 года принималось им совершенно свободно, исходя из политической и карьерной конъюнктуры - для сохранения генпрокурорского кресла и чтобы угодить лидерам политических сил, в том числе Тимошенко, которые пришли в 2005 году к власти в Украине и от которых стало зависимым его карьерное будущее. Это никак нельзя назвать давлением. Скорее, как у Прони Прокоповны, "барыня легли и просят".

- Известно ли Вам, что случилось со всеми собранными по делу Тимошенко материалами? Правда, что материалов было собрано на несколько тысяч томов?

Они находятся в Генеральной прокуратуре или частично переданы из ГПУ в другие ведомства - СБУ, налоговой милиции по тем фактам, которые стали предметом восстановленных или новых расследований этими ведомствами в 2011 году. Действительно, материалов было собрано на несколько тысяч томов. Если говорить об общих материалах дела Лазаренко-Тимошенко, а оно в наше время была одним, объединенным в одно производство, то его объем составлял около 8 тысяч томов. Такой значительный объем - за счет документов экономического содержания, например таможенной документации, бухгалтерских, налоговых и банковских документов и т.п.. Ведь расследовались многочисленные экономические операции, в частности на газовом рынке, в сфере экспорта металлопродукции и другой продукции украинских производителей за несколько лет.

Следователям ГПУ не дали завершить работу по делу Лазаренко-Тимошенко

- Как Вы относиться к заявлениям, что дела против Тимошенко политически мотивированные, а за Вами лично стоят олигархи и мафия?

Как человек, который стоял у истоков дел Тимошенко о ее деятельности в 90-е годы, утверждаю, что эти дела совершенно не политически мотивированы и были следствием нормальной реакции правоохранительной системы государства на те нарушения закона, которые имели признаки уголовно наказуемых деяний. Поднимались они Генеральным прокурором, мной как заместителем Генпрокурора и следователями ГПУ. Я не имею никакой причастности к преступным действиям олигархов и мафии - об этом свидетельствует вся моя жизнь, посвященная борьбе с преступниками, а в годы независимой Украины - именно борьбе с беловоротничковой преступностью и криминальной коррупцией в высших эшелонах власти, в том числе с мафией в ее украинском варианте. Моя биография в течение 25 лет служебной деятельности прозрачная и прямая как штык - без изысков в виде работы в советское время в компартийных структурах или пересижування тяжелых времен в качестве юрисконсульта в народном хозяйстве или бизнес-структурах или адвокатом с другой стороны баррикады. Я прошел путь от рядового следователя районной прокуратуры в глухих лесах Житомирщины до руководителя значительного следственного подразделения государства - Управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры. Будучи последние годы заместителем Генерального прокурора, в дальнейшем заместителем Председателя Службы безопасности Украины я всегда оставался, прежде всего, профессиональным следователем. Чувствую таким себя и сейчас. Не имею ни вилл на побережье Средиземного моря, ни оффшорных фирм на Кипре или шахт в России как некоторые экс-генпрокуроры. Преступников вижу насквозь, несмотря на занимаемые ими должности и патетику в речах, и не собираюсь склонять перед ними голову.

- Кто-то из представителей Тимошенко обращался к Вам с просьбой или закрыть дело, или прекратить расследование, или позже, с просьбой не рассказывать об обстоятельствах дела?

Никто и никогда из представителей Тимошенко не обращался ко мне с кулуарными просьбами закрыть ее дела, прекратить расследование или с просьбами не рассказывать об обстоятельствах дела. Они знают, к кому можно обращаться с такими предложениями, а к кому - нет. А на официальные или процессуальные заявления с требованиями о закрытии дел или прекращении расследований я всегда реагировал в соответствии с требованиями закона. Конечно, звучали и угрозы недовольных как в те годы, так и сейчас - в основном, анонимного характера, часто не прямые, а намеками.

- Вам приходилось встречаться с Тимошенко? Какое она произвела на Вас впечатление?

С Тимошенко мне пришлось лично встречаться только один раз. Хотя ее жизнь и деятельность, особенно теневая, - по профессиональной необходимости мной изучены досконально. Какого-то особого впечатления она никогда не производила и не производит. Чем-то еще в те годы она мне напоминала привокзальных "наперсников" начала 90-х годов, которые затем вырвались на оперативный простор в эпоху дикого накопления капиталов, но так и остались по своей ментальности "наперсниками".

- Вообще, когда проводилось расследование дела ЕЭСУ, поразили Вас масштабы выявленных нарушений? Схемы которые использовались были стандартными в те времена, были ли какие-то новации?

Действительно, когда проводилось расследование дела ЕЭСУ, нас поразили масштабы этого дела. Я начинал работу следователем еще в те времена, когда в Советском Союзе за взятку в виде бутылки коньяка и килограмма колбасы можно было получить 8-10 лет тюрьмы и это воспринималось обществом как справедливое наказание за такое, с позволения сказать, тяжелое злодеяние. А тут - сотни миллионов долларов, целая криминальная империя, охватившая различные уголки мира, финансовые схемы, разработанные гениальными головами, для распутывания которых бывшие советские следователи в большинстве тогда не были готовы. Тем более делает честь следователям по особо важным делам Генеральной прокуратуры тех времен то, что они сумели вытащить на свет божий эту теневую империю Лазаренко-Тимошенко и показать ее соотечественникам. К сожалению, их работа не была доведена до полного завершения.

- Относительно убийства Щербаня... Вы говорили, что есть доказательства ее причастности и их следует проверить в установленном законом порядке?

Относительно убийства Щербаня... Вопрос сформулирован некорректно. Я говорил и говорю, что есть доказательства причастности Тимошенко к деньгам, которыми оплачено убийство Щербаня. И не утверждаю, что есть доказательства ее причастности к убийству Щербаня. Суть в том, что, поскольку существуют объективные данные о причастности Тимошенко к этим деньгам, следствию необходимо проверить, что за этим стоит - причастна она к заказу на убийство Щербаня или нет? Сознательно она оплачивала убийство или эти проплаты с ее стороны не связаны с убийством? На это должно ответить следствие, которое обязано объективно разобраться в этих вопросах. Только после этого можно принимать какие-то процессуальные решения по существу этого вопроса - о причастности или непричастности Тимошенко к убийству Щербаня.

http://www.unn.com.ua/

crisismir.com